El fiscal general, Tarek William, informó que el Ministerio Público investiga a través de las Fiscalías 50 Nacional y 67 Nacional a Roberto Rincón, José Rincón, Ricardo Rincón y Alexandra Rincón por presunto desvío de fondos de PDVSA.
«El Ministerio Público avanza en las investigaciones contra Roberto Rincón, José Rincón, Ricardo Rincón y Alexandra Rincón, por los delitos de: Soborno, Evasión de Procesos Licitatorios, Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir», escribió en la red social X.
Aseguró que las tres personas investigadas están presuntamente involucrados en las siguientes tramas: Irregularidades en procesos licitatorios y adjudicación directa de contratos con BARIVEN; Desvío de fondos de PDVSA que fueron depositados a través de Credit Suisse.
Registros de actividad sospechosa por depósito y transferencias de altas cantidades de dinero obtenidas ilícitamente a través de las mencionadas acciones criminales
Asimismo, informó que en contra de las personas mencionadas existe una orden de aprehensión de clave roja en Interpol y una solicitud de extradición.
El 5Abr las autoridades españolas realizaron varios allanamientos en Madrid y Alicante. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvieron al empresario venezolano José Roberto Rincón Bravo y a otra persona dentro de una investigación por blanqueo de capitales que dirige el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, según El Confidencial y han confirmado El Pais en fuentes cercanas a las pesquisas.
La Policía también ha registrado tres inmuebles, entre ellos una vivienda situada en la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alcorcón (Madrid), y un apartamento en el céntrico barrio de Salamanca, en la capital, propiedad ambos de Rincón Bravo.
#OrdenesDeAprehensión@MinpublicoVEN a través de las Fiscalías 50 Nacional y 67 Nacional, #avanza en las #investigaciones contra Roberto Rincón, José Rincón, Ricardo Rincón y Alexandra Rincón, por los #Delitos de:
Soborno, Evasión de Procesos Licitatorios, Legitimación de… pic.twitter.com/yO1YhMWkHm
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 6, 2024