En Estados Unidos inició una segunda fase dentro de la investigación contra el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro.
Hasta la fecha, las investigaciones estaban centradas Saab, detenido en Cabo Verde desde el pasado 12 de junio de 2020. Sin embargo, a partir de ahora, la investigación también tendrá como objetivo al colombiano Álvaro Pulido, quien continúa en libertad e informes de inteligencia lo ubican en Caracas.
Su nombre figura en el indictment y en la circular roja que tienen detenido a Saab, reseña Versión Final.
Los involucrados también estarían vinculados a una operación internacional de blanqueo de capitales que pasan por Hong Kong, añade.
Este nuevo expediente se mantiene bajo reserva (…) Además de Pulido, en la nueva investigación figuran cinco personas más que tocan las fibras societarias y personales de Saab, nombres que se mantienen bajo reserva”, reseñó el Tiempo, medio colombiano.
La semana pasada, mediante un comunicado, el barranquillero señala que no colaborará con la justicia de Estados Unidos ni va a traicionar al Ejecutivo venezolano. Pero el nuevo expediente podría tener efectos inmediatos.
Igualmente, el medio colombiano indicó que dentro de la nueva investigación aparecen transacciones internacionales que pasan por Bogotá, Panamá, Hong Kong y Medio Oriente. “Group Grand Limited es una de las empresas que sirvió para mover el dinero que Estados Unidos rastrea. Entre sus directivos aparece Shadi Nain Saab Certaín, uno de los hijos de Saab”.
Otra de las empresas bajo la lupa es Good Central Hong Kong Limited, donde uno de los vinculados es Emanuel Enrique Rubio, hijo de Álvaro Pulido, el socio de Saab quien también ha usado la identidad de Germán Rubio Salas.
Esa compañía se habría beneficiado con la compra, a precios preferenciales, de millones de dólares del gobierno de Maduro.
La empresa colombiana Vram Holding, en cabeza de Adriana Martínez Rodríguez, la exesposa de Pulido, registró anticipos y avances por valor de 818 millones de pesos, recibidos de Good Central.
En los próximos días, una corte de Florida oficializará la nueva investigación ligada al caso Saab. También se sabrá la fecha de entrega del barranquillero a la DEA.