Fiscalía apela fallo que absolvió a Alex Saab
La Fiscalía colombiana apeló el fallo que absolvió de todos los cargos que se le imputaban a Alex Saab. Esto,…
Condena EEUU a exmayor de la GNB por lavado de dinero
Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, exmayor de la Guardia Nacional Bolivariana fue condenado este jueves en un tribunal…
Martinelli es condenado a 10 años por lavado de dinero en compra de grupo editor de Panamá
El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue hallado culpable del delito de blanqueo de capitales por la compra de…
Tamara Sujú: Gobierno de Maduro tiene granjas de criptomonedas con producción diaria
Tamara Sujú, directora ejecutiva del observatorio de derechos humanos del Centro de Estudios para América Latina, confirmó que el gobierno…
Estados Unidos señala a Vielma Mora de lavado de dinero por contratos de los Clap
El exgobernador del estado Táchira José Gregorio Vielma Mora fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de…
Perú: Fiscalía imputa por lavado a primer ministro de Castillo
La fiscalía peruana imputó al primer ministro Guido Bellido, y el líder del principal partido de Gobierno. Los políticos son…
UE presenta plan para mejorar lucha contra lavado de dinero
La Unión Europea presentó el jueves un plan para mejorar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento…
