Zulia: investigan presunto lavado de dinero a través de rifas fraudulentas
Cuerpos de seguridad del país habrían iniciado una investigación en el estado Zulia ante el presunto uso de rifas como…
Gran jurado de EE.UU. acusa a Raúl Gorrín por nuevos cargos de lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que Raúl Gorrín Belisario, propietario de una cadena de noticias…
Cicpc acuerda fortalecer investigaciones sobre financiación al terrorismo y lavado de dinero
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó recientemente sobre un acuerdo con la…
Arrestan a Glenys Zapata, exreina de belleza, por supuesto lavado de dinero del narco
Glenys Zapata, exreina de belleza de 34 años, fue arrestada bajo la acusación de ayudar a traficantes de cocaína a…
Hijos del expresidente panameño Martinelli serán excarcelados este miércoles
Las autoridades panameñas están a la expectativa por el regreso de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli luego de cumplir…
Termina sin decisiones segunda audiencia de la enfermera de Chávez por su vinculación con el lavado de dinero
Este martes 17-May, Claudia Díaz, enfermera del expresidente venezolano, Hugo Chávez, se presentó a su segunda audiencia judicial en Estados…
Juez Federal adelanta audiencia del juicio contra Alex Saab
Robert N. Scola Jr., Juez federal de Estados Unidos (EE.UU.) aprobó una moción solicitada por la defensa de Alex Saab…
Fiscal informa que Saab permanecerá detenido a la espera de su juicio
En un video difundido este 18 de octubre, el fiscal federal interino del Distrito Sur de la Florida, Juan Antonio…
Maduro «indignado» dice que evaluará futuro del diálogo con oposición
El presidente Nicolás Maduro aseguró este 18 de octubre que evaluará «qué va a pasar» con el diálogo abierto con…
Perú: Piden prohibir salir a embajador designado a Venezuela
La Fiscalía peruana solicitó el lunes a un juez prohibir la salida del país del nuevo embajador designado para Venezuela,…
