Aprobada extradición a EE.UU. de extesorera de Venezuela
La Audiencia Nacional española aprobó la extradición de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos,…
Ponen el ojo a actividades y profesiones con alto riesgo para lavar dinero
El sector asegurador debe estar atento a ciertas actividades y profesiones que son vulnerables a la legitimación de capitales, conocido…
Gobierno de EEUU y Cabo Verde hacen preparativos para el traslado de Álex Saab en avión de la DEA
El gobierno de los Estados Unidos ya está poniendo en marcha el traslado desde Cabo Verde de Álex Saab, señalado…
Incautaciones por blanqueo de venezolanos en Florida, alcanzan los $450 millones
Las autoridades federales del sur de Florida, en Estados Unidos, han incautado 450 millones de dólares desde 2017 en cuentas bancarias que…
Figuera: Maduro es la cabeza de una empresa criminal
Manuel Ricardo Cristopher Figuera, el exjefe de los Servicios de Inteligencia de Venezuela (Sebin) que abandonó el país tras el…
EEUU prepara sanciones por presunto lavado de dinero por medio del Clap
Estados Unidos se encuentra preparando sanciones y cargos criminales contra funcionarios venezolanos por estar presuntamente involucrados en los Comités Locales de Abastecimiento y…
Imputan a Messi por presunto lavado de dinero en su fundación
Lionel Messi recibió este viernes una nueva mala noticia desde la Justicia. Esta vez el mal trago es en Argentina,…
Ordenan prisión provisional a Nervis Villalobos en España
Una juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien figuró como viceministro de Energía. Villalobos…
