Cicpc detiene a español por estafa y legitimación de capitales
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la Delegación de Chacao, detuvieron a A. Sicart…
Ponen el ojo a actividades y profesiones con alto riesgo para lavar dinero
El sector asegurador debe estar atento a ciertas actividades y profesiones que son vulnerables a la legitimación de capitales, conocido…
